هيئة مكافحة غسل الأموال تضع يدها على كنز من المعلومات حول شبكات الاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي

الخميس, فبراير 7, 2019 - 6:00pm

البوصلة

وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدها على كنز من المعلومات المتعلقة بشبكات الاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي والصرافة غير المرخصة وتسليم الحوالات الخارجية خارج القنوات النظامية في مدينة حماة، وذلك وفق بيان لها، اكتفت به بالإشارة إلى أنها تتابع تحقيقاتها لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

يذكر أن التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرض عدة حالات لوقائع جرمية تم ضبطها لعل أبرزها تلك التي أفادت عن قيام مدير عام شركة -لم يتم الإفصاح عن ماهيتها وإنما تم ترميز اسمها وأسماء المرتكبين- بجرائم الاحتيال والتزوير، واستعمال المزور وارتكابه تجاوزات إدارية ومالية في الشركة بالاشتراك مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وأشار التقرير إلى استعمال هذا المدير وثائق مزورة لاستلام مناصب عليا، واستغلال ذلك المنصب لتحقيق منافع شخصية ذات مردود مرتفع.